ST迪威迅：2025年年度股东会决议公告
深圳市迪威迅股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会
本次股东会由公司董事周台先生主持。
(2)会议时间
现场会议时间:2026 年6 月24 日(星期三)下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年6 月24 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年6 月24 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
(3)现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10 号澳 特科兴科学园D 栋2201
(4)召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式
(5)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东119 人,代表股份20,794,303 股,占公司有表 决权股份总数的4.9947%。其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份4,925,600 股,占公司有表决权股份总数的1.1831%。通过网络投票的股东115 人,代表 股份15,868,703 股,占公司有表决权股份总数的3.8116%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东119 人,代表股份20,794,303 股,占公司 有表决权股份总数的4.9947%。其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股 份4,925,600 股,占公司有表决权股份总数的1.1831%。通过网络投票的中小股 东115 人,代表股份15,868,703 股,占公司有表决权股份总数的3.8116%。
公司全部董事及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意13,165,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.3130%;反对7,483,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 35.9882%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.6987%。
其中,中小股东表决情况:同意13,165,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的63.3130%;反对7,483,503 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的35.9882%;弃权145,300 股(其中,因未投票默 认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意13,858,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 66.6433%;反对6,791,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
32.6580%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.6987%。
其中,中小股东表决情况:同意13,858,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的66.6433%;反对6,791,003 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的32.6580%;弃权145,300 股(其中,因未投票默 认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。
3、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意11,906,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 57.2575%;反对8,632,703 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 41.5148%;弃权255,300 股(其中,因未投票默认弃权115,000 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的1.2277%。
其中,中小股东表决情况:同意11,906,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的57.2575%;反对8,632,703 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的41.5148%;弃权255,300 股(其中,因未投票默 认弃权115,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2277%。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:同意12,373,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.5028%;反对8,275,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.7984%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.6987%。
其中,中小股东表决情况:同意12,373,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的59.5028%;反对8,275,803 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的39.7984%;弃权145,300 股(其中,因未投票默 认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。
5、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议 案》
表决结果:同意11,702,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 56.2794%;反对8,946,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 43.0219%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.6987%。
其中,中小股东表决情况:同意11,702,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的56.2794%;反对8,946,103 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的43.0219%;弃权145,300 股(其中,因未投票默 认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。
6、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果:同意12,378,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 59.5269%;反对8,165,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.2694%;弃权250,300 股(其中,因未投票默认弃权110,000 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的1.2037%。
其中,中小股东表决情况:同意12,378,200 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的59.5269%;反对8,165,803 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的39.2694%;弃权250,300 股(其中,因未投票默 认弃权110,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2037%。
7、审议通过《关于公司2026 年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度 的议案》
表决结果:同意14,231,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
68.4394%;反对6,417,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 30.8618%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权5,000 股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.6987%。
其中,中小股东表决情况:同意14,231,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的68.4394%;反对6,417,503 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的30.8618%;弃权145,300 股(其中,因未投票默 认弃权5,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6987%。
8、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意11,759,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 56.5535%;反对8,779,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 42.2188%;弃权255,300 股(其中,因未投票默认弃权115,000 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的1.2277%。
其中,中小股东表决情况:同意11,759,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的56.5535%;反对8,779,103 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的42.2188%;弃权255,300 股(其中,因未投票默 认弃权115,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2277%。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚(深圳)律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公 司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议 人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2026 年6 月24 日
备查文件:
1、深圳市迪威迅股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2、北京市竞天公诚(深圳)律师事务所出具的法律意见书。