万达信息：关于变更董事的公告

万达信息股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开第八 届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》,同意提名卢锡清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提 请召开公司2025 年度股东会进行选举。内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登 在巨潮资讯网的《关于提名非独立董事候选人的公告》(编号:2026-020 号)。

公司于2026 年5 月28 日召开2025 年度股东会,审议通过了《关于补选第 八届董事会非独立董事的议案》,同意选举卢锡清先生为公司第八届董事会非独 立董事,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

卢锡清先生担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规 及《公司章程》等的规定。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日