万达信息：第九届董事会第二次会议决议公告

万达信息股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于 2026 年8 月21 日以邮件方式发出会议通知,于2026 年8 月26 日15:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决/线上会议的方式召开。本次会议由董事长阮琦 召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席9 人,其中董事长阮琦、董事兼 董事会秘书郑卫东、董事何红、独立董事陈守明、梁春敏、职工代表董事曹蓉 现场参会,副董事长姜锋通讯表决,董事陈岚、独立董事刘功润通过线上会议 方式参会。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过,审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为,2026 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026 年 半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同 意《2026 年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《2026 年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网,《2026 年半 年度报告摘要》刊登于2026 年8 月28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》。

审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 \(的专项报告>的议案》\) 。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过,审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于巨 潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议;

2、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日