万达信息：第九届董事会第三次会议决议公告

万达信息股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于 2026 年9 月22 日以邮件方式发出会议通知,于2026 年9 月29 日以通讯表决 方式召开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持,会议应出席董事9 人,实 际出席9 人,董事兼高级副总裁、董事会秘书郑卫东先生负责会议记录。本次 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司2026 年度信 息技术软硬件项目采购合同(标包1:ARM 芯片服务器)>暨关联交易的议案》;

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,全体独 立董事一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为,该关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿 的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允、合理,符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。关联董事阮琦、郑卫东、 何红回避表决。

《关于拟签订<中国人寿资产管理有限公司2026 年度信息技术软硬件项 目采购合同(标包1:ARM 芯片服务器)>暨关联交易的公告》同日披露于巨 潮资讯网。

(二)审议通过了《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设 项目采购合同>暨关联交易的议案》;

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过,全体独 立董事一致同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为,该关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿公平、自愿 的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允、合理,符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。关联董事阮琦、郑卫东、 何红回避表决。

《关于拟签订<国寿健康产业投资有限公司私有云建设项目采购合同>暨关 联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

(三)审议通过了《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》;

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过,审计委员 会一致同意该续聘事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资 格,能够满足公司审计工作需求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2026 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用 不超过125 万元,内部控制审计费用不超过20 万元。

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于2026 年10 月16 日以现场会议和网络投票相结合的方式 召开公司2026 年第四次临时股东会,审议本次会议提交的《关于拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》。

本议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会独立董事第一次专门会议决议;

2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日