天晟新材：2023年第三次临时股东大会决议公告

常州天晟新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

3、会议召开时间：

①现场会议时间：2023年7月26日（星期三）下午2：30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年

7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月26日9:15-15:00的任意时间。

4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会

5、主持人：董事长吴海宙先生

6、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计88,623,596股，占公司有表决权股份总数的27.1865％，其中：

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份83,248,296股，占公司有表决权股份总数的25.5375％；参加网络投票的股东9人，代表有表决权的公司股份5,375,300股，占公司有表决权股份总数的1.6489％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表有表决权的公司股份数合计21,402,484股，占公司有表决权股份总数的6.5655％。其中：出席现场会议的中小股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份20,916,884股，占公司有表决权股份总数的6.4165％。通过网络投票的中小股东8人，代表有表决权的公司股份485,600股，占公司有表决权股份总数的0.1490％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意88,157,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4746％；反对465,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东投票表决结果：同意20,936,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.8246％；反对465,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所柏婧律师、张帅律师见证，并出具了《北京国枫（上海）律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《常州天晟新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫（上海）律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会二〇二三年七月二十六日