天晟新材：第五届监事会第二十一次会议决议公告

常州天晟新材料集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年11月10日上午10:30在常州天晟新材料集团股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年11月7日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等制度规定。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经全体监事审议，监事会认为：公司放弃控股子公司本次增资的优先认缴出资权，是基于公司长远发展作出的慎重决策，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，审议程序合法、合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权事项。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

监事会二〇二三年十一月十日