天晟新材：第六届监事会第一次会议决议公告

常州天晟新材料集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会，选举丁春雨先生为公司非职工代表监事，并与两名职工代表监事刘保群先生、方洁女士组成第六届监事会。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届监事会第一次会议通知于2023年12月29日以口头及通讯的方式发出，并在公司106会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致推举丁春雨先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范的运作，同时监事会作为公司的监督机关，为使公司第六届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举丁春雨先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

监事会二〇二三年十二月二十九日