天晟新材：第六届监事会第二次会议决议公告

常州天晟新材料集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月21日上午10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月18日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》

审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议》的签订是为了进一步支持控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称“常州昊天”）开展开发业务、实现公司战略规划，调动常州昊天经营管理团队、核心骨干的积极性，促进与公司的共同成长。该事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意控股子公司签订增资补充协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司增资签订补充协议的公告》（公告编号：2024-009）。

三、备查文件

1、《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

监事会二〇二四年三月二十一日