天晟新材：关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消召开2026年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月3 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消召开2026 年第二次 临时股东会的议案》,同意取消原定于2026 年6 月8 日(星期一)召开的公司 2026 年第二次临时股东会。

一、取消股东会基本情况

1、取消的股东会届次:2026 年第二次临时股东会

2、取消的股东会的召集人:董事会

3、取消的股东会会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年06 月08 日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年06 月08 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年06 月08 日9:15 至15:00 的任意 时间。

4、取消的股东会召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5、取消的股东会的股权登记日:2026 年06 月01 日

6、取消的股东会拟审议事项:《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》

二、取消股东会的原因及后续安排

公司于2026 年6 月3 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关 于取消召开2026 年第二次临时股东会的议案》,因统筹相关工作安排,经综合 评估和审慎考虑,公司董事会决定取消原定于2026 年6 月8 日召开的2026 年 第二次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间 安排。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者 谅解。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三日