汉得信息：2024年第一次临时股东大会决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年1月3日（星期三）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月3日上午9:15至2024年1月3日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份100,000,723股，占公司有表决权总股份的10.2173%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,214,221股，占公司有表决权总股份的9.8304%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共11人，代表有表决权股份3,786,502股，占公司有表决权总股份的0.3869%；

（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共13人，代表有表决权股份3,835,802股，占公司有表决权股份总数的0.3919%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的0.3919%。

（4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》参加表决的股数为：100,000,723(1亿0000万0723)股，意见如下：

同意：99,962,730(9996万2730)股占99.9620%反对：37,993(3万7993)股占0.0380%弃权：0(0)股占0.0000%

以下为中小股东表决情况参加表决的股数为：3,835,802(383万5802)股，意见如下：

同意：3,797,809(379万7809)股占99.0095%反对：37,993(3万7993)股占0.9905%弃权：0(0)股占0.0000%

三、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所指派张博文律师、游广律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2．《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会二〇二四年一月三日