汉得信息：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-15 汉得信息(300170)公司公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2024-042

上海汉得信息技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14:00。

（2）现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（5）会议召集人：上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（6）现场会议主持人：董事长陈迪清先生

（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表有表决权股份123,540,796股，占公司有表决权总股份的12.6150%，其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份96,205,921股，占公司有表决权总股份的9.8238%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共22人，代表有表决权股份27,334,875股，占公司有表决权总股份的2.7912%；

（3）参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（包括委托代理人）（以下简称“中小投资者”）（网络和现场）共24人，代表有表决权股份27,375,875股，占公司有表决权股份总数的2.7954%,占扣除已回购至上市公司回购专用证券账户的股份后的股份的2.7954%。

（4）公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

（5）上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》参加表决的股数为：123,540,796(1亿2354万0796)股，意见如下：

同意：123,397,349(1亿2339万7349)股占99.8839%反对：95,847(9万5847)股占0.0776%弃权：47,600(4万7600)股占0.0385%