汉得信息：第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次 (临时)会议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月23 日通过邮件的方式发 出会议通知,于2026 年4 月27 日上午10:30 在公司会议室以通讯的方式召开, 公司现有董事7 名,参加表决董事7 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《上海 汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议,通过了如下议案:

(一) 审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审议,董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上 海汉得信息技术股份有限公司2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次(临时)会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日