汉得信息：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

上海汉得信息技术股份有限公司 关于调整2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年5 月22 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召 开第六届董事会第九次(临时)会议,审议通过《关于调整2024 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》。现将有关事项公告如下:

一、2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)已履行的相关审 批程序

1、2024 年4 月16 日,公司召开第五届董事会第十七次(临时)会议审议 通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开2024 年第二次临时股东大会的 议案》。2024 年4 月17 日,公司披露了《关于召开2024 年第二次临时股东大会 的通知》 《独立董事公开征集委托投票权报告书》。律师事务所出具了法律意见书, 独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2024 年4 月16 日,公司召开第五届监事会第十六次(临时)会议审议 通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<上海汉得信息技术股份 有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2024 年4 月17 日至2024 年4 月26 日,公司对本次激励计划首次授予 激励对象的姓名及职位在公司内部进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任 何组织或个人对本次激励计划首次授予的激励对象名单提出的任何异议。2024 年4 月27 日,公司披露了《监事会关于2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024 年5 月6 日,公司召开2024 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划相关事宜的议案》。

5、2024 年5 月6 日,公司披露了《关于2024 年限制性股票激励计划内幕 信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经核查,在本次激励计划草案公开 披露前6 个月内,不存在本次激励计划内幕信息知情人利用公司本次激励计划相 关内幕信息买卖公司股票的行为。

6、2024 年6 月3 日,公司召开第五届董事会第二十一次(临时)会议,审 议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》,同意以2024 年6 月3 日为首次授予日,以3.38 元/股的授予价格向符合 授予条件的268 名激励对象授予3,398.00 万股第二类限制性股票。

7、2024 年6 月3 日,公司召开第五届监事会第十八次(临时)会议,审议 通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》,并对本次激励计划确定的268 名激励对象名单进行核实,认为其作为本次 激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

8、2024 年9 月30 日,公司召开第五届董事会第二十三次(临时)会议, 审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以 2024 年9 月30 日为预留授予日,以3.36 元/股的授予价格向符合授予条件的63 名激励对象授予800.00 万股第二类限制性股票。

9、2024 年9 月30 日,公司召开第五届监事会第二十次(临时)会议,审 议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向2024

年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,并对本次激 励计划确定的63 名激励对象名单进行核实,认为其作为本次激励计划的激励对 象的主体资格合法有效。

10、2025 年5 月28 日,公司召开第五届董事会第二十七次(临时)会议, 审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》, 决定作废已授予但尚未归属的435,000 股限制性股票,并根据本次激励计划对限 制性股票授予价格进行相应的调整,授予价格由3.36 元/股调整为3.312 元/股, 同意在首次授予部分第一个归属期内为符合归属条件的首次授予激励对象办理 归属相关事宜,本次可归属的限制性股票共计16,593,000 股。

11、2025 年5 月28 日,公司召开第五届监事会第二十四次(临时)会议, 审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

12、2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属日为2025 年6 月26 日,归属数量1,659.30 万股,归属人数258 人。具体内容详见公司于 2025 年6 月24 日披露于巨潮资讯网之《关于2024 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

13、2025 年9 月24 日,公司召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议 通过《关于2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》 《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。决定作废已授予但尚未归属的835,000 股限制性股票,同意在预 留授予部分第一个归属期内为符合归属条件的预留授予激励对象办理归属相关 事宜,本次可归属的限制性股票共计3,165,000 股。

14、2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属日为2025 年10 月29 日,归属数量316.50 万股,归属人数27 人。具体内容详见公司于 2025 年10 月27 日披露于巨潮资讯网之《关于2024 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

15、2026 年5 月22 日,公司召开第六届董事会第九次(临时)会议,审议 通过《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》,决定 作废已授予但尚未归属的4,000 股限制性股票,并根据本次激励计划对限制性股 票授予价格进行相应的调整,授予价格由3.312 元/股调整为3.297 元/股,同意 在首次授予部分第二个归属期内为符合归属条件的首次授予激励对象办理归属 相关事宜,本次可归属的限制性股票共计16,948,000 股。

二、本次调整情况说明

(一)调整事由

公司于2026 年5 月8 日披露了《关于2025 年年度权益分派实施的公告》, 2025 年年度利润分配方案为:以公司当时总股本1,023,471,711 股剔除已回购 股份529,690 股后的1,022,942,021 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红 利人民币0.15 元(含税),合计派发现金红利人民币15,344,130.32 元(含税), 不送红股、不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经于2026 年5 月15 日实施完毕。

(二)调整依据和方法

根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定,若在本次激励计划 草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间,公司有资本公积 转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,应对限制性股 票授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

派息:

\[P=P_{0}-V\]

其中: \(P_{0}\) 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 仍须大于公司股票票面金额。

(三)调整结果

根据上述调整方法,调整后2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部

\[分限制性股票授予价格 =3.312-0.015=3.297 元/股。\]

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本次对公司2024 年限制性股票激励计划首 次授予及预留部分限制性股票授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划(草 案)》的相关规定,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

五、律师出具的法律意见

(一)公司本次调整、本次归属及本次作废之相关事项已经取得现阶段必要 的批准和授权,符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定;

(二)公司本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格符合《管理办法》 《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性 股票激励计划》的相关规定;

(三)本次激励计划首次授予部分即将进入第二个归属期,归属条件已经成 就,公司本次归属符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相关规定;

(四)公司本次作废部分限制性股票符合《管理办法》《自律监管指南》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《2024年限制性股票激励计划》的相 关规定;

(五)公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定就本次调整、本次 归属及本次作废事宜履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次(临时)会议;

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议;

3、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司2024 年限 制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作

废部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日