汉得信息：第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一 次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月4 日通过邮件和电话 的方式发出会议通知,于2026 年9 月9 日下午14:00 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开,公司现有董事7 名,参加会议董事7 名,其中独立董事曹惠民、 陈靖丰、刘维以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。 本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉 得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司终止发行H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

基于宏观经济环境、资本市场环境与公司自身发展规划的综合考量,并秉持 维护股东利益、对股东负责的原则,经公司审慎讨论分析后,同意公司终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市。公司本次终止发行H 股股票事项属 于股东会授权董事会全权处理的授权范围,无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于公司终止发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次(临时)会议决议;

2、第六届董事会战略与可持续发展委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月九日