东富龙：第六届监事会第十四次(临时)会议决议公告

东富龙科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议于2025年1月23日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2025年1月27日（星期一）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的议案》

本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司与专业机构共同投资暨关联交易的事项。

投票结果：赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《关于与专业机构共同投资设立上海生物医药并购基金暨关联交易的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、备查文件

《第六届监事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司监事会2025年1月28日