中电环保：关于2022年度利润分配预案的公告

中电环保股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月25日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为76,245,667.17元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金12,711,787.42元，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为948,824,359.91元，公司年末资本公积金余额为44,337,379.25元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司拟以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。截至本次会议日，公司总股本为676,710,000股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币33,835,500元（含税），占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为44.38%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会2023年3月27日