福能东方：第六届董事会第二次会议决议公告

福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2023年10月24日16:30，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2023年10月21日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事5人，为许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》。公司监事会对本议案发表了核查意见。本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。《2023年第三季度报告》全文详见公司于2023年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会2023年10月26日