派生科技：第五届董事会第十五次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已送达全体董事，本次会议于2023年10月25日在公司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2023年10月25日