派生科技：第五届监事会第十四次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已送达全体监事，会议于2024年10月24日在公司一层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司监事会

2024年10月24日