鸿特科技：2024年第五次临时股东大会决议公告

广东鸿特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00。

2、网络投票时间：2024年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日09:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知：公司于2024年12月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

9、出席会议情况：

通过现场和网络投票的股东289人，代表股份99,892,336股，占公司有表决权股份总数的25.7933％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份97,198,036股，占公司有表决权股份总数的25.0976％。通过网络投票的股东288人，代表股份2,694,300股，占

公司有表决权股份总数的0.6957％。参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）288人，代表股份2,694,300股，占公司有表决权股份总数的0.6957％。除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。

（二）本次股东大会审议了以下议案：

（1）《关于增加泰国子公司投资额的议案》

总表决情况：

同意99,138,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2452％；反对644,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6452％；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096％。中小股东总表决情况：

同意1,940,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.0150％；反对644,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.9209％；弃权109,500股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0641％。

（2）《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的议案》

总表决情况：

同意99,309,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4170％；反对504,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5047％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％。中小股东总表决情况：

同意2,111,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3840％；反对504,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.7136％；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9024％。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2024年12月26日