鸿特科技：2026年第二次临时股东会决议公告

广东鸿特科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年6月30日(星期二)14:00。

2、网络投票时间:2026年6月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月30日 9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。

4、召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:卢楚隆先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次会议通知:公司于2026年6月12日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网公告。

9、出席会议情况:

通过现场和网络投票的股东199 人,代表股份112,511,023 股,占公司有表 决权股份总数的29.0515%。

其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份97,198,036 股,占公司有表决 权股份总数的25.0976%。通过网络投票的股东198 人,代表股份15,312,987 股, 占公司有表决权股份总数的3.9540%。

参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表(公司 董事及高级管理人员除外,以下简称“中小投资者”)198 人,代表股份15,312,987 股,占公司有表决权股份总数的3.9540%。

除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、 高级管理人员和公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

(一)与会股东(代理人)以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次 议案进行了表决。

(二)本次股东会审议了以下议案:

(1)《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 总表决情况:

同意108,300,936 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2581%; 反对4,202,987 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7356%;弃权 7,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0063%。

中小股东总表决情况:

同意11,102,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5064%;反对4,202,987 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的27.4472%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。

(2)《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意9,268,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.5297%; 反对3,548,987 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.1763%;弃权 2,495,100 股(其中,因未投票默认弃权2,440,000 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的16.2940%。

中小股东总表决情况:

同意9,268,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.5297%;反对3,548,987 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的23.1763%;弃权2,495,100 股(其中,因未投票默认弃权2,440,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2940%。

本议案为关联交易议案,公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议 案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具 法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章 程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1、《广东鸿特科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日