中海达：第五届监事会第十九次会议决议公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年05月08日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、 本次会议于2023年05月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、 本次会议由监事会主席刘佳女士主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举刘佳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会2023年05月19日