中海达：第五届董事会第二十五次会议决议公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年05月22日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、 本次会议于2023年06月02日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押担保的议案》

公司董事会同意公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）向银行申请授信额度不超过人民币

1,000万元, 以其自有知识产权作质押担保，担保有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

本次质押担保后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度累计为人民币100,300万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为47.50%；公司及下属子公司提供担保总余额为人民币59,571万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为28.21%。

本事项经公司董事会审议通过后，由浙江中海达根据实际情况与具体银行签订相关合同。

公司董事会认为，本次浙江中海达以其自有知识产权作为质押担保向银行申请授信额度，符合其实际经营发展需要。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还能力，风险可控。本次质押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

此外，公司管理层将结合浙江中海达的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，审慎进行质押担保业务，严格审核浙江中海达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工作，建立定期核查制度，将对担保行为进行核查，妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押担保的公告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于2023年06月03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会2023年06月02日