中海达：监事会决议公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年08月09日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、 本次会议于2024年08月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。

3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

4、 本次会议由监事会主席谢柏栋先生主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会经认真审核后认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会经认真审核后认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会2024年08月19日