中海达：第六届董事会第六次会议决议公告

广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年02月02日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于2025年02月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

3、 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及《公司章程》等最新法律法规、规章有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《市值管理制度》、《舆情管理制度》。董事会针对相关制度进行逐项表决如下：

1.01《市值管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02《舆情管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会2025年02月12日