四方达：关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于完成补选第六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成补选独立董事的情况

杜海波先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委 员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公 司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议对独立董事候选人任职资格进行 审查,公司于2026 年3 月31 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关 于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,同意补选南霖先生为公司第六届董 事会独立董事候选人,并同意在股东会选举南霖先生为公司独立董事后,同时担 任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与 考核委员会委员,任期自2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。具体详见公司于2026 年4 月2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2026-017)。

公司于2026 年4 月23 日召开2025 年度股东会,审议通过《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》。南霖先生当选公司第六届董事会独立董事,同 时担任第六届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与 考核委员会委员,任期自公司2025 年度股东会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。

本次补选独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、2025 年度股东会会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日