华峰超纤：关于公司第五届董事会独立董事任职的公告

上海华峰超纤科技股份有限公司关于公司第五届董事会独立董事任职的公告

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案，并提交股东大会审议。公司于2023年12月15日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，陈翔宇女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次董事当选后，公司第五届董事会中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

新任职独立董事陈翔宇女士简历详见附件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司董事会2023年12月15日

附件：

陈翔宇个人简历陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，毕业于厦门大学会计系，管理学博士，现任浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，浙江财经大学会计学院审计系党支部书记兼系副主任，中国注册会计师协会非执业会员。现任三江购物俱乐部股份有限公司（股票代码：601116）、浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，陈翔宇女士未直接持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。