华峰超纤：关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

上海华峰超纤科技股份有限公司 关于完成第六届董事会非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事、总经理段伟 东先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、总经理等职务,辞 职后段伟东先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年4月14日在巨 潮资讯网披露的《关于董事、总经理辞职及补选董事的公告》 (公告编号:2026-017)。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司第 六届董事会提名,并经公司董事会提名委员会2026年第一次会议资格审核通过,公 司于2026年4月17日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了关于《补选张其斌先 生为公司第六届董事会非独立董事》的议案。2026年4月29日,公司召开2025年度股 东会,审议通过了关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案, 补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日