华峰超纤：2025年度股东会决议公告
上海华峰超纤科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会没有出现否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026年04月29日(星期三)14:45
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:上海市闵行区申昆路2177号16栋908会议室
3、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人:公司第六届董事会
5、会议主持人:公司董事长尤飞锋先生
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的整体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共计595人,代表股份544,750,317 股,占公司总股 本的30.9331%。
其中,现场出席会议的股东及股东代表共计2人,代表股份523,260,945 股,占公司总股本 的29.7128%;通过网络投票的股东共计593人,代表股份21,489,372 股,占公司总股本的
1.2203%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计593人,代表股份21,489,372股,占公司总 股本的1.2203%。
其中,现场出席会议的中小股东及股东代表共计0人,代表股份0股,占公司总股本的0%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票的股东共593人,代表股份21,489,372股,占公司总股本的1.2203%。
其中:通过网络投票的中小股东共593人,代表股份21,489,372股,占公司总股本的 1.2203%。
4、公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会,部分高级管理人员、见证律师列席了 本次会议。
5、本次股东会聘请北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师进行见证。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案
同意538,509,528 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%;反对5,722,089 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0504%;弃权518,700 股(其中,因未投票默认 弃权163,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%。
同意15,248,583股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9587%;反对 5,722,089股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6275%;弃权518,700股 (其中,因未投票默认弃权163,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4138%。
2、审议通过了关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
同意538,689,328 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8874%;反对5,532,789 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0157%;弃权528,200 股(其中,因未投票默认 弃权163,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%。
同意15,428,383股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7954%;反对 5,532,789股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7466%;弃权528,200股 (其中,因未投票默认弃权163,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4580%。
3、审议通过了《关于拟续聘审计机构》的议案
同意538,684,228 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8864%;反对5,525,689 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0144%;弃权540,400 股(其中,因未投票默认 弃权163,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。
同意15,423,283股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7717%;反对 5,525,689股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7136%;弃权540,400股 (其中,因未投票默认弃权163,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5147%。
4、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬以及2026年度薪酬方案》的议案
同意538,103,928 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7799%;反对6,104,789 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1207%;弃权541,600 股(其中,因未投票默认 弃权164,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0994%。
同意14,842,983股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0713%;反对 6,104,789股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4084%;弃权541,600股 (其中,因未投票默认弃权164,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5203%。
5、审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案
同意538,336,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8226%;反对5,996,989 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1009%;弃权416,700 股(其中,因未投票默认 弃权29,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0765%。
同意15,075,683股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1541%;反对 5,996,989股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9068%;弃权416,700股 (其中,因未投票默认弃权29,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9391%。
6、审议通过了《关于开展票据池业务》的议案
同意531,826,945 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6277%;反对12,339,972 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2653%;弃权583,400 股(其中,因未投票默认 弃权170,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%。
同意8,566,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8616%;反对 12,339,972股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4236%;弃权583,400股 (其中,因未投票默认弃权170,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7148%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信》的议案
同意538,611,428 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8731%;反对5,669,789 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0408%;弃权469,100 股(其中,因未投票默认 弃权169,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0861%。
同意15,350,483股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4329%;反对 5,669,789股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3842%;弃权469,100股 (其中,因未投票默认弃权169,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1829%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案
同意538,186,828 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7951%;反对6,053,189 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1112%;弃权510,300 股(其中,因未投票默认 弃权179,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937%。
同意14,925,883股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4570%;反对
6,053,189股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1683%;弃权510,300股
(其中,因未投票默认弃权179,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3747%。
9、关于《补选张其斌先生为公司第六届董事会非独立董事》的议案
同意538,867,628 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9201%;反对5,297,589 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9725%;弃权585,100 股(其中,因未投票默认 弃权171,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。
同意15,606,683股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6251%;反对
5,297,589股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6521%;弃权585,100股
(其中,因未投票默认弃权171,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7227%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所宋学理律师、栾靖宣律师出席了本次股东会,进行现场见证并出 具法律意见书。
法律意见书的结论性意见:北京海润天睿律师事务所认为,公司本次股东会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东会 的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会决议》;
2、北京海润天睿律师事务所关于上海华峰超纤科技股份有限公司2025年度股东会的法律 意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月29 日