捷成股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年6月12日（周一）14:00。

2、网络投票时间：2023年6月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司会议室。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长徐子泉先生。

7、本次股东大会的通知已于2023年5月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。

8、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人共计30名，所持股份539,775,042股，占公司总股本的20.4695%，其中中小投资者及其代理人25名，所持股份28,215,242股，占公司总股本的1.0700%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人8人，代表股份511,794,800股，占公司总股本的19.4085%；参加网络投票的股东及其代理人22人，代表股份27,980,242股，占公司总股本的1.0611%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：539,172,542股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.8884%；602,500股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1116%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票表决结果：27,612,742股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8646%；602,500股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1354%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2. 《北京国枫律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二O二三年六月十二日