捷成股份：监事会决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年8月27日在公司会议室现场召开，会议通知于2024年8月21日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会二○二四年八月二十七日