捷成股份：第五届董事会第二十次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年10月15日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年10月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

与会董事认为，公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《2024年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、第五届董事会相关专门委员会会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会二○二四年十月十八日