捷成股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年3月5日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2025年3月7日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名；董事韩胜利、米昕及3位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生产经营，根据公司实际生产经营需要：

公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的流动资金贷款，期限12个月，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

最终贷款金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。董事会授权公司法定代表人与天津银行股份有限公司北京分行签署《流动资金借款合同》及相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会2025年3月7日