捷成股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次 会议于2026 年7 月14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知,并 于2026 年7 月16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事9 名,实到董事9 名,3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公 司董事长徐子泉先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表 决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。会议审 议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

随着公司业务发展及实际生产经营需要,公司拟向北京农商银行石景山支行 申请3000 万元人民币的一般流动资金贷款,期限12 个月。公司向银行申请的流 动资金贷款额度为公司的最高使用限额,实际使用额度以银行最终审批贷款额度 为上限。以上贷款额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在贷款额度 内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

最终贷款金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月16 日