东软载波：第五届董事会第十三次会议决议公告

青岛东软载波科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年7月13日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于2023年8月3日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年7月19日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-055）。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日