东软载波：关于公司向特定对象发行股票事项获得广东南海产业集团有限公司批复的公告

青岛东软载波科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票事项获得广东南海产业集团有限公司批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日收到公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）转来广东南海产业集团有限公司出具的《广东南海产业集团有限公司关于<佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）关于青岛东软载波科技股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的申请>的批复》（南海产业集团复〔2023〕27号），批复主要内容如下：

同意青岛东软载波科技股份有限公司向特定对象广东南海产业集团有限公司及佛山市南海产业发展投资管理有限公司发行股票，发行A股股票数量不超过36,205,647股，募集资金的总额不超过人民币50,000万元(含本数)，发行价格为13.81元/股(定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%)，按有关规定履行完相应程序后实施。

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。鉴于本次向特定对象发行股票事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日