力源信息：第五届董事会第十五次会议决议公告

武汉力源信息技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2024年6月23日以邮件形式告知各位董事，会议于2024年6月27日上午10:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事李燕萍以现场方式参加，董事赵马克、胡斌、王晓东、邵伟、郭炜、郭月梅以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事长兼总经理赵马克先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事李燕萍女士担任审计委员会委员，与郭炜先生（主任委员）、郭月梅女士共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司于2024年6月28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会2024年6月28日