通裕重工：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-039债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，公司定于2024年5月17日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

2、其他应说明事项：

（1）上述第2.00议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届监事会第四次会议审议通过，除第2.00议案外的其他议案已经公司于2024年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配方案的公告》。公司独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生、唐炯先生（2023年9月届满离任）已经向董事会递交了《2023年度述职报告》并于2024年4月26日在巨潮资讯网发布，届时独立董事将在会议上做2023年度述职报告。

（3）上述第5.00议案属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）本次股东大会议案均需普通决议审议通过。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2024年5月13日（星期一）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议；

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年5月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕

投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司2023年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

委托人： 委托人证件号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托人持有公司股份的性质：

受托人： 受托人证件号码：

注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

年 月 日