通裕重工：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-060债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议审议通过，公司定于2024年8月28日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2024年8月13日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年8月21日（星期三）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

2、其他应说明事项：

（1）上述第1.00项议案已经公司于2024年8月12日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于增补公司董事及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》；上述第2.00项议案已经公司于2024年8月12日召开的第六届董事会第十一次临时会议及第六届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月13日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十一次临时会议决议公告》《第六届监事会第五次临时会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。

（2）上述第1.00项议案采取累积投票方式选举，本次应增补董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）上述第2.00项议案需普通决议审议通过。

（4）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2024年8月22日（星期四）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司证券部。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2024年8月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350185”，投票简称：“通裕

投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案分为累积投票提案和非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股东拥有的选举票数举例如下：

增补公司董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月28日（现场股东大会召开日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人/本单位出席通裕重工股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。

委托人： 委托人证件号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

委托人持有公司股份的性质：

受托人： 受托人证件号码：

注：委托有效期至本次股东大会结束。对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签字（盖章）：

年 月 日