美亚柏科：第五届监事会第十五次会议决议的公告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日下午以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第十五次会议。会议通知2023年4月14日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下议案：

1. 审议通过《2023年第一季度报告全文》

与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2023年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2023年4月21日