美亚柏科：关于聘任公司副总经理、证券事务代表的公告

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-55

厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于聘任公司副总经理、证券事务代表的公告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理和证券事务代表

经公司总经理申强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事关于聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

董事会同意聘任陈宇亭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈宇亭女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

陈宇亭女士的通讯方式如下：

联系地址：厦门市软件园二期观日路12号

联系电话：0592-3698792

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传真号码：0592-2519335电子邮箱：tzzgx@300188.cn涂峥先生、陈宇亭女士的简历附后，公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2023年11月17日

附：人员简历涂峥，男，1983年出生，中国国籍，中共党员，硕士，无永久境外居留权。曾任国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长，国投智能科技有限公司战略投资部总经理、副总经理，中电数据服务有限公司董事，北京国智云鼎科技有限公司董事，2019年8月至2022年4月任公司董事。现任国投信息中心主任，国投云网数字科技有限公司董事长。截至目前，涂峥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《证圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

陈宇亭，女，1994年出生，中国国籍，硕士，无永久境外居留权。曾任国开证券股份有限公司投资银行部高级金融分析师、国投智能科技有限公司战略投资部投资经理。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，并持有证券从业资格证。截至目前，陈宇亭女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。