美亚柏科：独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见

一、关于拟变更公司名称、证券简称、住所并修订《公司章程》的独立意见本次变更公司名称、证券简称、住所并修订《公司章程》的事项，符合公司实际情况和未来发展规划，符合公司未来经营发展的需要。本次公司名称、证券简称、住所的变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害上市公司和其他投资者利益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们一致同意变更公司名称、证券简称、住所并修订《公司章程》的事项，并同意将该

事项的相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于更换2023年度审计机构的事前认可及独立意见事前认可意见：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项已取得我们的事前认可，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。独立意见：经核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（以下无正文，为《独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》的签字页）

郝叶力 郑文元 陈少华