美亚柏科：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-65
厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议室。
4.会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议出席情况：
| 1.出席会议的股东和股东代表人数(人) | 47 |
| 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 18 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 29 |
| 2.出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 431,425,000 |
| 其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 419,955,258 |
| 通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 11,469,742 |
| 3.出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.1962 |
| 其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.8617 |
| 通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.3345 |
出席会议的股东均为2023年12月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
1.审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 431,240,000 | 99.9571 | 185,000 | 0.0429 | 0 | 0.0000 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,173,268 | 99.0443 | 185,000 | 0.9557 | 0 | 0.0000 |
表决结果：获得通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》表决情况：
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,171,188 | 99.0336 | 187,080 | 0.9664 | 0 | 0.0000 |
表决结果：获得通过。
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 431,237,920 | 99.9566 | 187,080 | 0.0434 | 0 | 0.0000 |
3.审议通过《关于更换 2023年度审计机构的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 431,240,000 | 99.9571 | 185,000 | 0.0429 | 0 | 0.0000 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,173,268 | 99.0443 | 185,000 | 0.9557 | 0 | 0.0000 |
表决结果：获得通过。
4.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 431,239,420 | 99.9570 | 185,580 | 0.0430 | 0 | 0.0000 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,172,688 | 99.0413 | 185,580 | 0.9587 | 0 | 0.0000 |
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2023年12月27日