国投智能：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-33
国投智能（厦门）信息股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号国投智能大厦2109会议室。4．会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
| （1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) | 33 |
| 其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) | 19 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数(人) | 14 |
| （2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 417,284,158 |
| 其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 416,759,158 |
| 通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） | 525,000 |
| （3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.5509% |
| 其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.4898% |
| 通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.0611% |
出席会议的股东均为2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事6人，6人出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,784,558 | 99.8803 | 486,400 | 0.1166 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,774,726 | 93.1320 | 486,400 | 6.6865 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,784,558 | 99.8803 | 486,400 | 0.1166 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 6,774,726 | 93.1320 | 486,400 | 6.6865 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。3．审议通过《2023年度监事会工作报告》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,784,558 | 99.8803 | 486,400 | 0.1166 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,774,726 | 93.1320 | 486,400 | 6.6865 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。4．审议通过《2023年度财务决算报告》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,784,558 | 99.8803 | 486,400 | 0.1166 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 6,774,726 | 93.1320 | 486,400 | 6.6865 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《2024年度财务预算方案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,772,158 | 99.8773 | 498,800 | 0.1195 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,762,326 | 92.9615 | 498,800 | 6.8570 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。6．审议通过《2023年度利润分配预案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,772,158 | 99.8773 | 512,000 | 0.1227 | 0 | 0.0000 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 6,762,326 | 92.9615 | 512,000 | 7.0385 | 0 | 0.0000 |
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强、栾江霞、吴鸿伟回避表决，回避表决股份总数为312,248,296股。表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,523,862 | 99.5125 | 498,800 | 0.4749 | 13,200 | 0.0126 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,762,326 | 92.9615 | 498,800 | 6.8570 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。
8. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、申强回避表决，回避表决股份总数为182,930,343股。
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,841,815 | 99.7815 | 498,800 | 0.2128 | 13,200 | 0.0056 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,762,326 | 92.9615 | 498,800 | 6.8570 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。
9.审议通过《关于修订公司<未来五年战略规划纲要（2021-2025年）>的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,772,158 | 99.8773 | 498,800 | 0.1195 | 13,200 | 0.0032 |
其中，中小投资者表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,762,326 | 92.9615 | 498,800 | 6.8570 | 13,200 | 0.1815 |
表决结果：该议案获得通过。
10.审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||
| 同意票数 | 比例（%） | 同意票数 | 比例（%） | ||
| 10.01 | 选举惠澎先生为第五届董事会非独立董事 | 416,771,559 | 99.8772 | 6,761,727 | 92.9533 |
| 10.02 | 选举杨瑾女士为第五届董事会非独立董事 | 416,771,559 | 99.8772 | 6,761,727 | 92.9533 |
| 10.03 | 选举陈晶女士为第五届董事会非独立董事 | 416,768,159 | 99.8763 | 6,758,327 | 92.9066 |
表决结果：惠澎先生、杨瑾女士、陈晶女士当选公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2023年5月10日