国投智能：第六届董事会第十九次会议决议的公告

国投智能信息科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、国投智能信息科技股份有限公司 (以下简称公司)《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,公 司第六届董事会第十九次会议于2026 年7 月9 日以通讯方式召开。会议通 知已于2026 年7 月3 日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,全体董事均亲自参会, 无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及 参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求,会议决议合法有效。

二、董事会议案审议及表决情况

与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决,具体审议结果如下:

1.审议通过《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全 资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的议案》

经审议,全体董事一致认为:为进一步优化公司产业布局、压降跨区域

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管理成本、聚焦核心主业、提升整体经营质量与管理效能,结合公司现阶段 战略规划及实际经营情况,同意公司控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司 吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司。

本次为上市公司合并范围内全资母子公司内部整合,不构成关联交易、 不构成重大资产重组,无需提交股东会审议。董事会授权公司经营管理层全 权办理本次吸收合并全流程事项,授权有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司 常熟腾瑞智能科技有限公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 名与会董事,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

2.审议通过《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董 事会授权有效期的议案》

经审议,全体董事一致认为:公司此前分别于2025 年6 月6 日第六 届董事会第十一次会议(对应公告2025-55)、2025 年8 月22 日第六届 董事会第十三次会议(对应公告2025-62),授权管理层推进两项资本运作 事项。因不动产过户政策限制、合作方内部决策周期、国资多层级备案等客 观不可控外部因素,原授权有效期内无法办结全部流程。

为保障事项持续合法推进,避免授权到期后管理层越权履职引发合规风 险,董事会同意对上述两项事项的管理层授权有效期予以延期,新授权有效 期自本次董事会审议通过之日起12 个月,授权范围、交易定价、实施目标 与原议案保持一致,未扩大行权边界、未变更交易方案。

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《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权 有效期的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 名与会董事,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日

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