神农科技：2022年第二次临时股东大会决议公告

海南神农科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形；

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年12月28日下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年12月28日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月28日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：

00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月28日9：15至15：

00期间的任意时间。

2.现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。

6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东共13名，代表股份189,039,401股，占公司股份总数的18.4609%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中，出席本次会议的中小股东11名，代表股份5,373,300股，占公司股份总数的0.5247%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。鉴于疫情影响，本次股东大会见证律师及公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于全资孙公司对外投资的议案》

总表决情况：同意189,031,801股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9960%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意5,365,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8586%；反对7,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

2、《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意189,031,801股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9960%；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：同意5,365,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8586%；反对7,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师施念清、梁效威见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.《2022年第二次临时股东大会决议》；

2.《2022年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十八日