神农科技：2022年度董事会工作报告
海南神农科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神农科技”）董事会全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，推进董事会的科学决策，推动公司股东大会决议的执行，不断完善公司治理水平和规范动作，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会将2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年总体经营情况
2022年，面对经济下行及极端天气等超预期因素的冲击，公司坚持灾害防控和生产经营两手抓，进一步加强安全生产管理，防控农田劳动力短缺、田间管理措施落实不到位、农资价格上涨等生产经营不利因素，以稳增长为导向，经受住多重考验，保障了员工健康安全和公司各项工作有序正常开展。一是立足区域特色和资源禀赋，分区规划，因地制宜，加强制种基地建设管理，促进优势基地与优势品种紧密结合，提升种子生产和良种供应保障能力。二是与各地科研院所加强合作，组建科企联合体推进科研育种关键核心技术攻关，加快品种改良和新品种审定速度，持续深化科技成果落地转化。三是提升农机装备水平，推行生产全程机械化社会化服务，安排技术人员深入农户、田间地头帮助指导农户提高机械化耕作效率，提高粮食单产，提升种植效益。四是开发功能稻米业务，高效利用稻米原料进行加工增值，培育绿色健康米粉、米线等附加产品，进一步丰富大米产品矩阵，探索细分市场消费需求。
报告期内，公司科技创新取得新进展。水稻镉低积累不育系“神9A”获得快速应用；庆康1号抗根肿病高含油突破性油菜品种培育成功；玉米镉低积累育种取得突破；功能稻肾病患者低谷蛋白品种培育和高血糖功能稻培育研究取得新进展。
报告期内，公司科研成果转化效果良好。水稻品种“神9优28”和玉米品种“Q玉318”等8个品种被推荐为2022年重金属镉污染耕地安全利用品种。庆
油3号被农业农村部推荐为国家油菜主推品种。“优质耐热抗病水稻恢复系Q恢28创制与应用”获2021年度重庆科技进步一等奖。“西南稻田直播机收甘蓝型油菜品种培育与应用”获2021年度重庆科技进步二等奖。水稻品种“神农优452”获得四川省优质稻品种“稻香杯”特等奖，水稻品种“神农优446”获重庆市第二届优质稻食味鉴评金奖。功能稻糖尿病人专用米--舒糖米已突破高抗性淀粉品种适口性差的瓶颈，社会反应效果良好。报告期内，公司实现营业收入190,563,212.64元，同比增长28.90%，主要系公司产品营业收入及毛利额稳步提升；净利润-63,010,617.35元，同比增加亏损11.88%；其中归属于母公司所有者的净利润-64,601,395.15元，同比增加亏损13.68%，主要原因：（1）报告期内，子公司保亭南繁种业由于受执法机构限期拆除建筑物等重大因素的影响，计提资产减值损失2,665.09万元；（2）公司持有的交易性金融资产因市场波动在本报告期内确认的公允价值变动损失为
364.09万元，上年同期公允价值变动收益为518.87万元。报告期末，公司资产合计1,036,071,871.98元，较上年期末下降9.16%；负债合计147,153,677.68元，较上年期末下降22.01%；所有者权益合计888,918,194.30元，其中归属于母公司所有者权益合计807,220,912.81元。
二、公司发展战略
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。公司依托海南自由贸易港南繁硅谷建设发展机遇，坚持“农作物种业+水产种业”双轮驱动，在育种研发、知识产权、种子（苗）生产、设施设备等高新技术产业上发力，加强生物育种培育，提高良种质量，在变局中育新机开新局。公司将通过推进种质资源保护利用和生物育种产业化应用，促进种业的绿色高质量发展，打造生物育种创新链、产业链和价值链。
1、健全商业化育种体系，推动产业升级
公司将以健全和完善自身科研机构和实验平台为基础，加强种质资源收集、保护和利用，建设良种联合攻关体，不断提高自主创新能力，提升公司育种科技
水平，建立健全商业化育种体系。因地制宜，通过构建现代种业生产结构和区域布局，培育拥有自主知识产权、满足市场需求的新品种，推动生物育种产业升级，增强发展的内生动力。
2、加强农业社会化服务，促进经营效益提升
公司将顺应消费升级趋势，以延伸产业链、拓展新领域为重点，围绕农户生产生活服务需求，在组织推广良种良法的基础上，持续发展农产品加工、农机服务等农业社会化服务，推进农业生产过程的精细化、专业化与标准化，不断提升产品附加值，协同推进区域农业创新发展和生态环境保护，促进经营效益提升。
3、深化资源配置，构建多元供给体系
水产种业是种业的重要组成部分，也是农林牧渔业的战略性、基础性核心产业。作为新时期发展大农业的重要组成部分，公司将以资源条件为基础，全力推动生物育种创新和南海生物种质资源库、热带南繁水产苗种产业建设，打造水产种业“南繁硅谷”。通过进一步加快科研、生产、销售、科技技术服务一体化建设，持续推进种业生产的标准化、安全化、科技化、品牌化，顺应国民食物消费结构升级的新变化，优化资源配置和生产结构，构建多元食物供给体系，为保障国家食物供给安全做出贡献。
三、董事会履职和董事会、股东大会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司持续、稳定、健康发展。
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制评价报告、利润分配、聘请审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，董事会共召开了11次会议，其中：现场与通讯相结合方式召开7次，通讯方式召开4次；股东大会共召开了3次会议。
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，董事会各专门委员会共召开了9次会议，各委员会职责分工明确，运作情况良好。
1、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会根据公司实际发展情况，对影响公司发展的重大决策事项进行了严格的事前审查，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。报告期内，共召开4次会议，审议了公司2021年发展战略执行情况、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、关于全资孙公司对外投资等议案。
2、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及《审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，与负责年度审计工作的注册会计师沟通，听取了公司年度财务报表审计和内部控制审计的相关工作情况。报告期内，共召开4次会议，审议了公司定期财务报告、关于拟续聘会计师事务所、关于修订部分公司治理制度等相关议案，审核了公司内部控制制度及执行情况并对公司聘请外部审计机构等事项发表了专业意见。在2022年年报
审计过程中，审计委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保了审计工作的顺利进行。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，完成了其工作目标和经济效益指标。报告期内，共召开1次会议，经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。各专门委员会认真履职保证了公司提交董事会及股东大会的资料真实、准确、完整地反映公司实际情况，相关决策程序合理、合法有效。
四、2023年董事会工作重点
2023年，董事会将加快推动业务转型升级，加强市值管理和规范运作，提升上市公司治理水平。
（一）加强公司规范化治理
2023年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障全体股东与公司利益最大化。
（二）加快公司发展的转型升级
为促进公司可持续发展，公司将继续发挥育种及管理优势，积极探索多种方式的项目开发与合作模式，加大对具有种业协同效应的优质项目的储备力度，以生物育制种技术和创新生态链为突破，提升公司在种业产业链中的竞争形态，推动公司新发展格局。
（三）加强投资者关系维护
公司董事会将与投资者建立良性互动机制，结合农业市场和时事热点，充分
挖掘公司商业价值，展示公司经营业绩、经营策略、未来发展预期等，体现公司亮点，增加投资者对公司的知悉度及投资意向，提高公司股票活跃度，获取股东对公司业务能力的认可和未来发展的支持，为公司业务的稳健、可持续发展营造良好的市场环境。
海南神农科技股份有限公司董事会二○二三年四月二十四日