神农科技：第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-003

海南神农科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月5日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司、主承销商向符合条件的投资者发送了《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，正式启动发行。经2024年1月5日投资者报价并根据《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为2.87元/股,最终竞价结果如下：

经审议，监事会认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2022年年度股东大会的授权，于2024年1月2日正式启动发行股票，根据最终的竞价结果及《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、谦信国赢1号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、董卫国、潼骁琴瑶2号私募证券投资基金、刘福娟、兴证全球基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及项目进展，公司更新了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

经审议，监事会认为《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》符合公司实际情况和长远发展，切实、可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

四、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及项目进展，公司更新了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方

案的论证分析报告（修订稿）》。

经审议，监事会认为《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、资金规划、资金需求等情况，论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

五、《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，公司将与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订监管协议等具体事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

根据公司整体规划和实际经营发展需要，保障募投项目的顺利推进，公司拟将“油菜籽购销基地项目”的实施地点由湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇幸福村三组变更为湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇雅园居委会014幢机修厂房101。经审议，监事会认为本次变更部分募投项目实施地点符合相关法律、法规、规范性文件及公司制度等相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行

性分析报告（修订稿）的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2022年年度股东大会的授权，结合公司实际情况及项目进展，公司更新了《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

经审议，监事会认为《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合公司实际情况和长远发展，切实、可行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司监事会二〇二四年一月十一日