神农种业：第七届董事会第十九次会议决议公告

海南神农种业科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月22日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

二、《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的议案》

为真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对长期挂账无法收回的部分应收账款及其他应收款进行核销，本次核销应收账款总额30,213,593.24元、其他应收款总额2,982,682.90元，共计核销金额33,196,276.14元。上述核销的应收账款及其他应收款已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。

本次核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等规定，核销依据充分，真实反映了公司的财务状况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销部分应收账款及其他应收款坏账的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会二〇二四年十月二十八日