神农种业：2026年第一次临时股东会决议公告

海南神农种业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决议案的情形;

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026 年6 月23 日下午14:30。

(2)网络投票时间:2026 年6 月23 日,其中,通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为:2026 年6 月23 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00-15: 00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2026 年6 月23 日9:15 至15: 00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:海口市秀英区美林路8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长曹欧劼女士。

6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东共643 名,代表股份196,415,501 股,占公司有表 决权股份总数的19.1812%,全部通过网络投票表决本次会议议案。

其中,出席本次会议的中小股东642 名,代表股份12,749,400 股,占公司 有表决权股份总数的1.2451%,全部通过网络投票表决本次会议议案。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案:

《关于更换公司董事的议案》

选举周志远先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司2026 年第一 次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止,吴娟女士不再担任 公司董事。

总表决情况:同意194,121,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.8322%;反对1,888,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9616%;弃权405,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.2062%。

中小股东总表决情况:同意10,455,600 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的82.0086%;反对1,888,700 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的14.8140%;弃权405,100 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1774%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师陈颖、蒙象君见证了本次股东会并出具法律意 见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格合法有效,本次股东会表 决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、《2026 年第一次临时股东会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于海南神农种业科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日